Сотрудники СКР завели уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в отношении директора ООО «ИСМ» Константина Пономарева. По мнению правоохранителей, предприниматель не уплатил налогов на сумму более 8 млрд рублей.

«По версии следствия, подозреваемый, получив деньги по судебному решению от ООО «Икеа Мос» на счета подконтрольных ему организаций, а также личные счета, в период с 2010 по 2012 годы не выплатил налоги на сумму, превышающую 8 млрд руб.», — сообщается на сайте СКР.

Уточняется, что Пономарев не уплатил 4,7 млрд рублей как генеральный директор, а как физическое лицо — 3,3 млрд рублей. В результате на денежные средства подозреваемого, «полученные им в результате налоговых преступлений», был наложен арест.

Как выяснили правоохранители, в 2010 году на расчетный счет фирмы Пономарёва поступило 24,98 млрд рублей от арендатора в качестве оплаты задолженности за пользование оборудованием.

Бизнесмен получил средства в рамках досудебного мирового соглашения, которое было подписано в 2010 году. При этом судебная тяжба между IKEA и Пономаревым длилась шесть лет.

В СКР отмечают, что Пономарев заключил фиктивную сделку по приобретению арендных прав у подконтрольной ему организации, после чего организовал перевод на свои личные счета более 25 млрд рублей из ее активов.